几分钟购买几十万元以致上百万元黄金成品！海南一地警方脱手，多人被抓！

金店里忽然来了脱手阔绰的大客户
几分钟购买几十万元
以致上百万元的黄金成品……
如许的“大交易”背后大概
埋伏着“大陷阱”
近期
海南屯昌警方就破获了两起
电信诈骗团伙
购买黄金“洗钱”的案件
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3月24日，屯昌警方抓获了一个在海南多地流窜洗钱的涉诈团伙，涉诈金额高出万万余元。
据相识，该团伙长期以高薪诱导等方法，让外省职员赴琼以购买黄金、转账取款的方式举行洗钱。3月24日，该团伙在保亭购买黄金洗钱过程中被警方察觉后开车拜别，后经研判，发现该团伙已到屯昌县城内继承实行犯罪。在海南省公安厅刑警总队的指示下，屯昌警方立刻出动睁开抓捕，乐成在屯城镇环西路堵截抓获了5名涉诈团伙成员。经查，该团伙长期在保亭、三亚、五指山、洋浦、定安、屯昌等地流窜实行洗钱，涉诈资金高出万万元。屯昌警方继承对该团伙深挖细查，又抓捕上游涉案职员2名。
现在，7名涉案职员已刑拘入所，案件正在进一步侦办中。

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2022年至今，一涉诈团伙多次通过购买黄金的方式资助网络赌博或其他非法泉源的资金洗钱，金饰总代价约38万元。在第四次购买黄金举行洗钱时，金店员工发现该笔资金被提示风险管控，无法乐成到账，随后将该情况上报至屯昌警方。
接报后，屯昌警方立刻构造警力赶赴该金店举行观察，并快速锁定犯罪猜疑人。2023年3月14日晚，屯昌警方根据已把握的线索，在屯昌、海口等地同时开展收网举措，乐成抓获5名涉诈职员。
现在，案件正在进一步侦办当中。

警方提示
比年来，随着“断卡举措”“扫诈一号”连续推进，电信网络诈骗犯罪分子转移非法资金的渠道越来越困难，于是，非法分子把“洗钱”目的盯上了金店。
警方提示金店策划者，遇到顾客购买大量黄金金饰时，要审验购买人的银行卡与其身份证是否划一，并注意交易业务细节，切勿提供银行账户继承购买人以外第三方转账汇款。别的，要在金店安装视频监控，生存监控影像；一旦遇到可疑情况，应当制止交易业务并及时报警，以免误入电信网络诈骗的骗局，成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。
通讯员 林小丹 记者 林鸿晖
泉源： 海南特区报